Expertos en LAFT
Issuance of Executive Order Blocking Property of Additional Persons Contributing to the Situation in Belarus Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Emisión de una orden ejecutiva que bloquea la propiedad de otras personas que contribuyen...
Chocó: por irregularidades en contrato de $ 2 mil millones imputan cargos Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) La Fiscalía encontró posibles irregularidades en contratación para frenar covid-19. En la mañana de este lunes,...
Armada incautó dos toneladas de cocaína en semisumergible Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) La droga pertenecería a las disidencias que delinquen en Nariño. Al mediodía de este sábado, el contraalmirante Orlando Cubillos, comandante...
Investigados por corrupción afines a Vladimir Cerrón en equipos de transferencia Fuente: LA REPUBLICA (Ver Noticia Original) Vigilancia. Listas iniciales de los equipos de transferencia que presentó el partido Perú Libre incluyen nombres de...
Fiscalía pide a la Corte ratificar condena a Maza Márquez por caso Galán Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) El ente acusador solicitó que se rechace la petición de impugnación que interpuso la defensa...
Corte tumba millonaria condena que debía pagar Enrique Peñalosa Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Se cayó condena de 595 millones que le había impuesto el Consejo de Estado al exalcalde de Bogotá. La...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS Las siguientes personas se han agregado a la lista...
The following sanction files list have been updated Fuente: EUROPE AN COMMISSION (Ver Noticia Original) The following sanction files list have been updated: Consolidated Sanctions List: PDF – v.1.0 CSV – v.1.0 CSV – v.1.1 XML (Based...
La JEP le cierra la puerta a Enilce López, alias ‘La Gata’ Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Para el tribunal de paz, la justicia ordinaria determinó que Enilce López fue integrante de las autodefensas...
Federico Gaviria, condenado por corrupción, busca tumbar millonaria multa Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Gaviria fue condenado por los vicios en los contratos de ambulancias en Bogotá y por Odebrecht. El 13 de...