Expertos en LAFT
Hispano se declara culpable de conspiración para lavar dinero del narco Fuente: TELEMUNDO (Ver Noticia Original) Según el acuerdo de culpabilidad, Hurtado Ramírez blanqueó dinero para una organización de tráfico de drogas y lavado...
Nuevo escándalo en Mintic, investigan irregularidades en contratación de 4-72, la empresa de correos de Colombia Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La denuncia la hizo Germán Vargas Lleras en una columna de opinión, el...
Mintic ha venido errando sistemáticamente: representante de Centros Poblados Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) En entrevista con El Espectador, Luis Fernando Duque explicó detalles de cómo ha vivido el escándalo del billonario contrato...
Amplían por un año el acuerdo de colaboración de Luis Gustavo Moreno Fuente: CARACOL NOTICIAS (Ver Noticia Original) Con este nuevo plazo la justicia podrá contar con el testimonio del exfiscal quien es el...
Álvaro Pava habló sobre imprecisiones en carta de los Rodríguez Orejuela Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) En la carta, los Rodríguez Orejuela afirmaron que contribuyeron a la campaña de Andrés Pastrana. En entrevista...
Condenaron al exfiscal Ponce Asahad Fuente: EL LITORAL (Ver Noticia Original) El exfiscal rosarino Gustavo Ponce Asahad fue condenado este martes por asociación ilícita, cohecho e incumplimiento de deberes de funcionario público, en un...
Renuncian funcionarias del Mintic responsables del contrato de Centros Poblados Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) La secretaria general del Ministerio, Adriana Meza Consuegra, y la subdirectora de Gestión Contractual, Sandra Orjuela, presentaron su...
Alex Saab será extraditado a EE. UU. por decisión del Tribunal de Cabo Verde Fuente: EL UNIVERSO (Ver Noticia Original) Saab lleva detenido desde junio de 2020 a petición de Estados Unidos, que ha...
Exfiscal anticorrupción de Guatemala rechaza orden de arresto Fuente: INSIGHT CRIME (Ver Noticia Original) Un juzgado de Guatemala ha emitido una orden de arresto contra Juan Francisco Sandoval, fiscal anticorrupción en el exilio, lo...
México extradita a EEUU al narco “Don Ángel” Fuente: EL NUEVO HERALD (Ver Noticia Original) México entregó a la justicia estadounidense a Ángel Humberto Chávez Gastélum, considerado uno de los narcotraficantes más buscados del...