Expertos en LAFT
EEUU acusó a Efrain Betancourt, Jr., por fraude de 66 millones de dólares a minoristas y miembros de la comunidad venezolana-estadounidense. Fuente: MIAMI MUNDO (Ver Noticia Original) En EEUU la Comisión de Bolsa y Valores, SEC anunció...
Corte concedió libertad provisional al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Gaviria es investigado por presuntas irregularidades en contratos para las obras de un tramo de la troncal de...
Las confesiones del testigo clave en el escándalo de MinTIC y Centros Poblados Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Jorge Alfonso Molina García Mayorga es el intermediario entre Laverde, Tapia y la red dedicada a...
The following sanction files list have been updated Fuente: EUROPE AN COMMISSION (Ver Noticia Original) The following sanction files list have been updated: Consolidated Sanctions List: PDF – v.1.0 CSV – v.1.0 CSV – v.1.1 XML (Based...
Denuncian a Armando Benedetti por escándalo de Centros Poblados Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) La exministra Karen Abudinen dijo que el senador la llamó para que el contrato no fuera caducado. Ante la...
Los contratos por $17.000 millones que tienen en juicio a exfuncionarios de Uspec Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) La Procuraduría llamó a juicio disciplinario al exdirector de logística de la Uspec, y a...
Karen Abudinen salpica a Benedetti en escándalo de Mintic Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) La exministra de las TIC asegura que el senador Armando Benedetti la llamó para sugerirle qué hacer tras el...
¿Quién es Alex Saab, qué tanto sabe y a quiénes pondría a hablar? Fuente: NOTICIAS RCN (Ver Noticia Original) Noticias RCN conoció que Alex Saab en la Corte de Estados Unidos no solo podría...
Kiril Todorov, presidente de la Federación Mexicana de Natación, fue vinculado a proceso por desvíos millonarios: UIF Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) En noviembre de 2019, la UIF denunció al funcionario por presuntas operaciones...
Juez envió a la cárcel a Emilio Tapia, Luis F. Duque y Juan José Laverde Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) A la cárcel Modelo fueron enviados los imputados. Juzgado no le otorgó prisión...