Expertos en LAFT
UIF investiga al esposo de Gloria Trevi por lavado de dinero Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Santiago Nieto presentó una denuncia contra el esposo de la...
Capturados por caso Centros Poblados se declaran inocentes Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Ante el juez 53 de control de garantías de Bogotá avanza la audiencia de imputación de cargos contra el contratista...
Policía y otros dos acusados por ‘narcoavioneta’ de esposo de Azcárate serán extraditados a EE.UU. Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Los tres tripulantantes de la avioneta responderán ante el gobierno de los Estados...
Karen Abudinen pedirá ser declarada víctima en el caso del contrato de Centros Poblados con MinTIC Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) La exministra de las TIC, que salió del cargo en medio del...
Arrestan en Italia al exfutbolista Anthony ‘El Pipa’ de Ávila por tráfico internacional de drogas Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) De acuerdo con el diario Il Corriere della Sera, el exjugador del América...
Publication of Updated Ransomware Advisory; Cyber-related Designation Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. Ha emitido un aviso actualizado para resaltar los...
Fidel Kuri, ex dueño de Veracruz, fue detenido por presunto fraude Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El empresario y también político fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez...
Contraloría imputó responsabilidad fiscal por más de $920 millones contra exdirectivos de Bioenergy Zona Franca S.A.S. Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Los sindicados se desempeñaron como gerentes generales y miembros de la junta directiva...
EE. UU. sanciona a funcionarios centroamericanos por corrupción Fuente: EL UNIVERSAL (Ver Noticia Original) Se trata de dos funcionarios del Ministerio Público de Guatemala y cinco magistrados de la Corte Suprema de El Salvador....
Extinción de dominio a bienes del grupo delincuencial Robledo por valor de $200 mil millones Fuente: NOTICIAS CARACOL (Ver Noticia Original) Las propiedades estarían a nombre del núcleo familiar de cabecillas de esta organización...