Expertos en LAFT
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS La siguiente persona se ha agregado a la lista...
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Por falta de verdad, JEP expulsó al exsenador Ashton y le revocó libertad Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Se trata de uno de los personajes clave del ‘cartel de la toga’. Justicia ordinaria...
The following sanction files list have been updated Fuente: EUROPE AN COMMISSION (Ver Noticia Original) The following sanction files list have been updated: Consolidated Sanctions List: PDF – v.1.0 CSV – v.1.0 CSV – v.1.1 XML (Based...
Joaquín “El Chapo” Guzmán apeló para que se anule la sentencia de cadena perpetua Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El abogado Marc Fernich dijo ante una junta de tres jueces de la corte de...
Las mujeres de Otoniel, la columna vertebral del lavado de activos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Cuatro mujeres movían el dinero producto del narcotráfico. También estuvieron involucrados dos pastores evangélicos. Dairo Antonio Úsuga...
Fiscalía ocupó apartamento del senador Armando Benedetti en Bogotá Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Fiscalía ocupó apartamento del senador Armando Benedetti en Bogotá: investigan el origen de los recursos de la anterior propietaria del...
Los cinco empresarios colombianos metidos en el entramado de Alex Saab Fuente: LAS 2 ORILLAS (Ver Noticia Original) Varios socios como Jorge Arraut, el cucuteño Carlos Lizcano e incluso ex altos funcionarios como Javier...
Imputan responsabilidad fiscal por $27.923 millones a exdirector de Coldeportes Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) El fallo también cobija al exalcalde de Ibagué por los inconclusos escenarios de los Juegos Nacionales de Ibagué...
Investigan a congresista y prima del exgobernador Lyons por corrupción Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) Supuestamente, Sara Piedrahita habría recibido coimas en su campaña para la Cámara de Representantes 2014-2018. La Sala de...