Expertos en LAFT
Gobernador de Arauca se declara inocente de cargos imputados por Fiscalía Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Facundo Castillo es investigado por concierto para delinquir y financiación del terrorismo. La Fiscalía imputó cargos...
El capo narcotraficante en el norte del Valle que es pedido por EE. UU. Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Se trata de Alexánder Serna Giraldo, considerado como uno de los nuevos capos del...
‘Alto, soy ‘Otoniel’, no me maten’: detalles inéditos de su captura Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Inteligencia del Reino Unido (MI6) y la CIA participaron en la cacería de ‘Otoniel’ «Alto, soy ‘Otoniel‘,...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS Se han realizado los siguientes cambios en la lista...
Fiscalía llamó a juicio a dos empresarios que habrían lavado dinero de Odebrecht Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) El ente acusador anunció en febrero de 2021 que imputaría este delito al condenado Roberto...
Interpol giró ficha roja contra Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Algunas empresas ligadas a ambos habrían hecho operaciones fraudulentas por millones de pesos. La...
Estos son los bienes de Alex Saab que ya están en poder de las autoridades colombianas Fuente: NOTICIAS RCN (Ver Noticia Original) La Fiscalía General de la Nación ya hizo la extinción de dominio...
Capturan en el Cauca cabecilla de organización internacional de narcotráfico Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Alias ‘Chino’, según las autoridades, tenía alianza con grupos narcotraficantes de México y Ecuador. La Policía Nacional capturó...
Corte Suprema citó a Karen Abudinen como testigo en investigación por escándalo de Centros Poblados Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Deberá presentarse ante los magistrados de la corte para que rinda versión en...
España rechazó otro pedido de asilo de Hugo “El Pollo” Carvajal, que quedó más cerca de la extradición a EEUU Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El ex jefe de la Inteligencia chavista está reclamado...