Expertos en LAFT
Investigarían por presunta corrupción al alcalde de Barrancabermeja, tras denuncia de concejales Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Los cabildantes llegaron a Bogotá para denunciar actuaciones que califican como delictivas por parte del gobierno...
Caso Emma Coronel: fiscales piden sentencia de 48 meses y pago de 1.5 millones de dólares Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La esposa del “Chapo” Guzmán ya se declaró culpable el pasado 10 de...
Arrestan a generales dominicanos en operación anticorrupción Fuente: TELESUR TV.NET (Ver Noticia Original) Se le imputa de incurrir en estafa contra el Estado, falsificación de documentos públicos, lavado de activos y otros delitos. La...
Investigarán en España los pagos del régimen de Nicolás Maduro a dirigentes de Podemos revelados por el ex jefe de inteligencia de Chávez Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El ex general venezolano Hugo Armando...
Suiza sancionó a dos entidades bancarias por casos de lavado de dinero conectados a la petrolera venezolana PDVSA Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) En el caso final divulgado este jueves, el regulador criticó a...
OFAC SDN List Update: Termination of Emergency With Respect to Burundi Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) El Presidente ha firmado la Orden Ejecutiva «Terminación de la Emergencia Respecto a la Situación en Burundi», dando por terminada...
Los hermanos Rodríguez Orejuela hablarán ante la Comisión de la Verdad Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Tanto Miguel como Gilberto Rodríguez Orejuela, quienes se encuentran desde hace varios años en una cárcel de...
Ruta del sol 3: Fiscalía frena acusación de dos empresarios, pues ‘los utilizaron’ Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Apenas hace un mes, la Fiscalía llamó a juicio a Gilberto Hernán Saldarriaga, y Gilberto...
Carlos Mattos irá a La Modelo, juez legalizó su captura e impuso la medida Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Hasta las 2 a. m. de este jueves se extendió la audiencia, realizada tras...
Fiscal solicita juicio para Cristina Fernández de Kirchner por Lavado de dinero Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Continúa el juicio en contra de la actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Ahora...