Expertos en LAFT
Emilio Lozoya impugnó la prisión preventiva por el caso Agronitrogenados Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El recurso de apelación deberá ser resuelto por el Tribunal Unitario, que determinará si la medida impuesta el pasado...
Socio de Centros Poblados estaría enredado en otro escándalo por pérdida de dinero Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La Contraloría General de la República vinculó a un proceso de responsabilidad fiscal a Intec de...
Iniciaron las audiencias en la Corte Británica para la extradición de Karime Macías a México Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El procedimiento ante el tribunal originalmente estaba programada para llevarse a cabo desde hace...
Alfredo Benavides se defiende tras ser acusado de lavado de activos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Alfredo Benavides negó haber recibido dinero por parte de Carlos Burgos para comprar propiedades a su nombre. Alfredo...
Ancira ya pagó primeros 50 millones de dólares por Agronitrogenados Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La transferencia se realizó a cuentas de Pemex por el daño causado al erario público mediante la compra de...
Gobernador de Arauca es enviado a La Picota por presuntos nexos con el ELN Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La Fiscalía General de la Nación solicitó la medida ya que asegura tener evidencias que...
Golpe al narcotráfico: incautan el cargamento de coca más grande reportado este año Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) En el operativo se incautaron 10 toneladas de cocaína que estaban repartidas en dos laboratorios en...
Estados Unidos eliminará al grupo rebelde colombiano FARC de la lista de terroristas, en apoyo del pacto de paz de cinco años Fuente: THE WALL STREET JOURNAL (Ver Noticia Original) El gobierno de Biden...
Así avanza la investigación en contra de la fiscal Luz Ángela Bahamón Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) La Procuraduría ya ordenó la práctica de pruebas en contra de la hoy delegada contra las...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS La siguiente entidad se ha agregado a la lista...