Expertos en LAFT
Rafael Vela sobre investigación a Vladimir Cerrón por lavado de activos Fuente: PERU 21 (Ver Noticia Original) Fiscal superior de lavado de activos anunció que este martes 23 se empezará a analizar la información...
Campaña presidencial cierra en Honduras, con acusaciones de narcotráfico y corrupción Fuente: FRANCE 24 (Ver Noticia Original) La campaña para las elecciones presidenciales del 28 de noviembre cerró este domingo en Honduras, con acusaciones...
Con circular de la Interpol, buscan a Martha Acosta, ex jueza condenada a 10 años de cárcel por pedirle 40 millones a un preso por un permiso Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El caso...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Designaciones, actualizaciones de designaciones y eliminación de designaciones de lucha contra el terrorismo; Actualizaciones de designaciones de Siria...
Confirman sanción contra exdirectivos de Odebrecht en Colombia Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Destitución por 20 años y multa de $16.756 millones a Eder Paolo Ferracuti y Eleuberto Antonio Martorelli. En fallo de...
Carlos Plata no es lobista ni ha negociado con EE. UU. ni con otro gobierno Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) La Fiscalía en diferentes oportunidades ha archivado las investigaciones en contra de Carlos...
Desarticulada organización delincuencial denominada recaudadores, dedicada que presuntamente a apoderarse del dinero de las recargas de tarjetas ‘Tu Llave’ en Bogotá Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Los diez capturados fueron...
Imputados alcalde de San Vicente del Caguán, su secretaria administrativa y una contratista por presuntas irregularidades en contrato Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Julián Alfredo Perdomo Losada, alcalde de San...
Como un naipe: así se desplomó el imperio de Carlos Mattos Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) El empresario, que hace apenas unos años estaba en la lista de los personajes más influyentes de la...
Abogado de Perú Libre ofreció dinero a testigo a cambio de su silencio Fuente: EL COMERCIO (Ver Noticia Original) Denuncia. En Desaguadero, en la frontera con Bolivia, El Comercio recogió el testimonio de Eddy...