Expertos en LAFT
Alfredo Benavides: ¿Por qué se le acusa de lavado de activos y de presuntos vínculos con una organización criminal? Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La Fiscalía ha ordenado 36 meses de prisión preventiva para...
Sellan el club nocturno ‘La Piscina’ de Bogotá Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) En un operativo fue capturado el administrador del establecimiento. Por orden judicial se adelantará un proceso de extinción de dominio en contra...
Fiscal autoriza principio de oportunidad en el caso Fondo Premium Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) El beneficiado con el acuerdo es Ricardo Emilio Martínez. El fiscal general de la Nación aplicó principio de...
Coronel (r) Juan Castañeda, condenado por nexos con AUC, se sometió a la JEP Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Sobre el exmiembro del Ejército pesa una condena de 40 años por nexos con...
Prisión domiciliaria para Ricardo Alvarado Bestene, exgobernador de Arauca Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El exgobernador de Arauca, Alvarado (2016-2019), enfrentará en prisión domiciliaria su proceso penal por supuestos vínculos políticos y administrativos...
Juez confirma ‘silla vacía’ para la curul de Richard Aguilar Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Aguilar fue capturado por presuntamente haber incurrido en hechos de corrupción cuando fue gobernador del departamento de Santander....
Gobierno de EE.UU. pide a jueza rechazar recurso para frenar extradición de expresidente peruano Alejandro Toledo Fuente: LA TERCERA (Ver Noticia Original) El exmandatario es requerido por la justicia de su país por acusaciones...
Testigo en caso narcofiscales teme por su vida Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) El testigo del caso narcofiscales, Juan David Rengifo, denunció que después de la entrevista que hizo con W Radio fue...
Alcalde de Bucaramanga ordenó revisar contratos en el Isabu por irregularidades en contratación Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Concejales del partido Verde han denunciado presuntos hechos de corrupción en el Instituto de Salud...
Duro golpe al ‘Clan del Golfo’, 90 de sus integrantes fueron capturados Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Además, las autoridades lograron la incautación de dinero en efectivo, 22 armas de fuego, explosivos, 36...