Expertos en LAFT
Desarticulada banda ‘Los de Olaya’, dedicada al parecer al tráfico de estupefacientes Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) En un trabajo articulado entre la Dirección Seccional de Fiscalías de Magdalena Medio,...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS Las siguientes personas se han agregado a la lista...
Vincularon a proceso a expolicía y agente de la fiscalía CDMX que cooperaron con el Cártel de Tláhuac Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El impartidor de justicia dictó como medida cautelar la prisión preventiva...
Caso Alex Saab: Corte Suprema cita a versión libre a Piedad Córdoba Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La exsenadora y actual candidata a los comicios electorales por el Pacto Histórico, logró ser citada por...
La despachada de Benito Osorio: el exgobernador que relaciona a Lafaurie con Mancuso Fuente: NOTICIAS CARACOL (Ver Noticia Original) En su confesión ante la JEP menciona a políticos, empresarios, militares y ganaderos como supuestos...
Procuraduría investigará a Andrés Mayorquín por supuesto tráfico de influencias Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El Ministerio Público determinará si el exasesor del Departamento Administrativo de la Presidencia otorgó de manera irregular millonarios...
Gobierno pedirá informe a la DEA sobre el ‘Pablo Escobar’ boliviano Fuente: OPINION (Ver Noticia Original) El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó este lunes que se solicitará un informe a la agencia...
Fiscalía hace rastreo financiero para definir nuevo embargo a propiedades de Mauricio Leal Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Los fiscales tratan de determinar nuevos posibles incrementos patrimoniales por justificar derivados, presuntamente, del lavado...
El exministro José Serrano y el general Lino Proaño son llamados por Fiscalía a rendir versión dentro de otro caso Isspol Fuente: EL UNIVERSO (Ver Noticia Original) La Fiscalía sigue tras la pista del...
“El Omega”, principal operador de El Mayo Zambada en Mexicali, fue vinculado a proceso Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El detenido es uno de los objetivos primordiales de las mesas de seguridad establecidas en...