Expertos en LAFT
MCCI: hija de Ricardo Monreal obtuvo contratos por 35 millones de pesos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Catalina Monreal Pérez recibió contratos en los últimos tres años por más de 3.2 millones de pesos...
Piedad Córdoba denunciará al presidente de la Asamblea de Ecuador por acusarla de lavado de dinero Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) El funcionario ecuatoriano presentó un informe ante el presidente Iván Duque, en...
Asesor de Presidencia es retirado del cargo por investigación por contratos de su esposa Fuente: NOTICIAS RCN (Ver Noticia Original) La Oficina de Control Disciplinario de la Presidencia inició una investigación contra Mayorquín por...
El audio de “Otoniel” que destaparía supuestos nexos con esmeralderos Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El líder del Clan del Golfo aseguró que el asesinato de alias Don Lucho, el año pasado en Bogotá,...
“Marquitos” Figueroa: 36 años de cárcel por crimen que destapó la “Ñeñepolítica” Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Todo indica que una deuda del Ñeñe Hernández con un reconocido sastre de Barranquilla fue el origen de...
La justicia británica abre la puerta a la extradición de Karime Macías, ex esposa de Javier Duarte, a México Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) En 2018, Karime Macías fue acusada de desviar más de...
Legislador ecuatoriano advierte que Juan Manuel Santos estaría relacionado en los contratos de Alex Saab Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Algunos parlamentarios del país vecino viajaron para entregar avances de la investigación del empresario...
Mario Palacios confirmó a USA la responsabilidad de exmilitares colombianos en el magnicidio de Juvenel Moïse Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Autoridades norteamericanas revelaron entrevistas e informes sobre del asesinato del expresidente haitiano por...
La investigación que comprometería a Piedad Córdoba y Juan Manuel Santos con Saab Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Una de las investigaciones que se adelanta contra Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás...
Las lujosas aeronaves con las que disidencias de las Farc envían cocaína al cartel mexicano Jalisco Nueva Generación Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) En los últimos meses, se han incautado en Centroamérica varios jets...