Expertos en LAFT
Magistrado Vargas Bautista no logró tumbar las pruebas de la Fiscalía Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) Después de caerse el intento de negociación de un acuerdo que buscaba con la Fiscalía, Vargas Bautista...
Exministra TIC Karen Abudinen ampliará denuncia en contra de congresistas Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) La diligencia está prevista para las 2:30 pm ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema....
Judicializan a dos personas que falsificaban carnets de vacunación Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) De acuerdo con las investigaciones, los procesados vendían los certificados a 50 mil pesos cada uno. La Fiscalía General...
España apoya a su empresa pública luego de que le expropiaron la Triple A Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) La empresa de acueducto de Barranquilla, Triple A, que era controlada por Inassa...
Cuál era la relación de la hermana de los Nule con Mauricio Leal Fuente: PORTAFOLIO (Ver Noticia Original) Según la investigación, apareció un pago al fisco en 2020 de la abogada Viviana Nule Velilla...
Judicializado alias Franco, supuesto cabecilla del Gaor Dagoberto Ramos Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Un juez de control de garantías de Corinto (Cauca) acogió la solicitud de la Fiscalía General de la...
Cárcel para presunto integrante de la banda criminal La Empresa por supuestas exigencias económicas a empresas de Buenaventura Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Al avalar el material probatorio de la...
Corte aplaza diligencia de versión libre de Piedad Córdoba por caso Saab Fuente: NOTICIAS RCN (Ver Noticia Original) El proceso busca determinar si existen vínculos entre la exsenadora y el señalado testaferro de Nicolás...
Fiscalía llamó a juicio al socio del ‘Chapo’ Guzmán en Colombia Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) Néstor Alonso Tarazona Enciso utilizó empresas de papel para blanquear dineros de la coca. Se trata del...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS Las siguientes personas se han agregado a la lista...