Expertos en LAFT
La Fiscalía incautó dos toneladas de cocaína que el Clan del Golfo al parecer pretendía enviar a Países Bajos Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Fiscalía General de la Nación,...
Capturado cabecilla del Clan del Golfo en Antioquia Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) De acuerdo con las autoridades, alias Omega era el líder de la estructura ilegal que operaba en el suroeste del departamento....
Carlos Palacino fue condenado a diez años de prisión por el desfalco a SaludCoop Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) El expresidente de la EPS habría utilizado los giros para inversiones personales, generando así una...
Carlos Mattos firmó indemnización de USD$1 millón a rama judicial por caso Hyundai Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El empresario firmó un preacuerdo con la Fiscalía, que aún no recibe luz verde de...
Cae en Atlántico alias Marcanay, uno de los más buscados en el Magdalena Fuente: EL HERALDO (Ver Noticia Original) Autoridades del vecino departamento ofrecían hasta $20 millones. El hombre estaría vinculado con el grupo...
Advierten en BC de robo de identidad para incurrir en lavado de dinero Fuente: UNIRADIO (Ver Noticia Original) La pandemia ha generado posibles nuevas técnicas para el lavado de dinero, como es el...
Narco de los Zetas en San Luis Potosí fue condenado a 22 años tras las rejas Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Las actividades criminales del encargado de las narcotienditas abarcaban los municipios de Villa...
Causa Cuadernos: un testaferro del ex secretario de Néstor Kirchner gastó más de 300 mil pesos con cuentas inhibidas Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Se trata de uno de los procesados en la investigación...
Inversionistas de Generación Zoe preparan demanda contra representantes en Colombia Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Las cuentas pendientes ascienden a más de dos millones de dólares. Después de la captura del jefe de Generación Zoe,...
Rodolfo Hernández no aceptó cargos en audiencia por caso de presunta corrupción Fuente: NOTICIAS CARACOL (Ver Noticia Original) Al exalcalde de Bucaramanga, y actual candidato presidencial, se le sigue un proceso por las irregularidades...