Expertos en LAFT
Corte Suprema absolvió al exgobernador del Huila Juan de Jesús Cárdenas Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) La Fiscalía no aportó pruebas que demostraran una conducta delictiva de exmandatario. La Sala Especial de Primera...
Fiscalía impone medidas con fines de extinción de dominio a bienes del señalado narcotraficante alias One, Two, Three Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) En desarrollo de la estrategia ‘Argenta’, dispuesta...
Envían al ciudadano ruso Sergei Vagin a la cárcel La Modelo de Bogotá Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Sergei Vagin fue señalado por la Fiscalía de mover millonarias sumas de dinero relacionadas con...
Corte Suprema pide investigar al abogado Víctor Mosquera Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Decisión afirma que el jurista ha entregado a la ONU información ajena a la realidad procesal. La Sala de Instrucción...
Odebrecht: Fiscalía acusó a empresarios por enriquecimiento ilícito Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) El empresario Andrés Sanmiguel durante su citación en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Son señalados de mover dinero proveniente de...
JEP anuló amnistía a la ‘Mata Hari’ de las Farc tras falta de notificación a las víctimas Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) De acuerdo con el fallo de segunda instancia al menos 30...
OFAC SDN List Update: Russia-related Designations and Designations Updates; Issuance of Russia-related General Licenses Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) 1433000147 (Russia); Legal Entity Number 894500DKUWVBYZLLE651 (Russia); Registration Number 1021400967092 (Russia) [RUSSIA-EO14024]. PUBLIC JOINT STOCK...
Procuraduría absolvió a exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody por caso Odebrecht Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) El Ministerio Público determinó que no incurrieron en conflicto de intereses al participar en el proyecto...
Fiscalía investiga al hermano del gobernador de Caquetá Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) El ente acusador rastrea presuntos nexos con mafias. Caracol Radio conoció que la Fiscalía abrió un proceso de extinción de dominio en contra de...
Extinción de dominio a clan narcotraficante Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Las propiedades fueron ocupadas en diligencias realizadas de manera conjunta entre la Fiscalía y la DIJIN de la Policía Nacional en Bogotá....