Expertos en LAFT
Judicializada funcionaria de la DIAN Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) La Fiscalía General de la Nación puso al descubierto a dos estructuras criminales que, mediante empresas de papel y con facturas falsas, soportaron...
Consumax: la cadena de supermercados que le habría lavado dinero a “Otoniel” Fuente: NOTICIAS URABA (Ver Noticia Original) El Espectador conoció el expediente contra esta compañía que hacía presencia en el Urabá, centro de...
Tribunal tumba absolución a exconcejal por ‘carrusel’ de la contratación Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) e trata de José Juan Rodríguez, condenado por interés indebido en la celebración de contratos. El Tribunal Superior...
OFAC SDN List Update: North Korea Designation; Non-Proliferation Designations; Counter Narcotics Designations Removals; Issuance of Venezuela-related General License 8J Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS La siguiente...
A la cárcel fue llevada una mujer condenada por extorsión Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Servidores del CTI de la Seccional Cundinamarca de la Fiscalía General capturaron a Yuli Andrea Ospina Rodríguez...
Caso Piedad Córdoba: “queda en libertad, pero está en investigación por lavado de activos” Fuente: NOTICIAS RCN (Ver Noticia Original) Noticias RCN habló Yuri Mora, vocero del ministerio Público de Honduras, quien explicó la...
A la cárcel presunto responsable de estafar ofreciendo viviendas de interés en Meta Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Por solicitud de un Fiscal de la seccional Héctor Hernán Caicedo Molina fue asegurado con...
Shakira pierde la última batalla para evitar el juicio por fraude fiscal Fuente: EL PAIS (Ver Noticia Original) La Audiencia de Barcelona rechaza el recurso de la cantante y la deja a un paso...
El cuarto acusado en la red ‘Grandparent Scam’ se declara culpable de la conspiración RICO Fuente: JUSTICE.GOV (Ver Noticia Original) Un cuarto miembro de una red que operaba y facilitaba una «estafa de abuelos» a...
Extraditaron al “Tomate” de Guerreros Unidos para que sea juzgado en EEUU Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El clan de los Casarrubias está vinculado por su participación en la desaparición de los estudiantes normalistas...