Expertos en LAFT
Juez le negó la libertad al ‘Ñoño’ Elías Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) El exsenador Bernardo Miguel Elías buscaba este beneficio por colaborar con la justicia en el escándalo de corrupción de Odebrecht....
Los “tentáculos” de Mario Castaño en el Congreso y Telecafé Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) La W investigó sobre algunos de los vínculos de Mario Castaño, quien enfrenta un proceso por corrupción en...
Fiscalía rastrea el patrimonio de Carlos Mattos por caso Hyundai Fuente; BLU RADIO (Ver Noticia Original) Un juez autorizó a la Fiscalía General a rastrear todos los bienes del empresario para establecer si hubo...
Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio bienes que pertenecerían al denominado ‘Rey de los Semisumergibles’ Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Las propiedades están ubicadas en Chocó, Sucre y...
Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra el congresista Juan Carlos Reinales Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El representante a la Cámara por Risaralda habría solicitado de manera ilegal un pago de...
Fiscal de la Nación dispuso investigar al ministro de Defensa, José Gavidia Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Patricia Benavides iniciar una investigación preliminar por la presunta comisión del delito de Peculado de Uso. La...
FGR investiga al exdirector del Fonden y funcionario de Peña Nieto por presunto lavado de dinero Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La empresa de José María Tapia Franco obtuvo un contrato por adjudicación directa...
Francisco García Cabeza de Vaca acusó a Santiago Nieto de fabricarle pruebas: “Engañó a la Fiscalía” Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Santiago Nieto respondió al gobernador de Tamaulipas y aseveró que las denuncias en...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) The following individual has been added to OFAC’s SDN List: SEPULVEDA PORTILLO, Obed Christian, Mexico; DOB 20...
Fiscalía acusó formalmente a Juan Carlos Montes, exsubdirector del IDRD Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) El exfuncionario es procesado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Por presuntamente haber intervenido indebidamente...