Expertos en LAFT
Se complica la libertad para Emilio Lozoya: FGR impugnó su amparo Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El ex director de Pemex deberá esperar al menos tres meses más para saber si se modifica la...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS La siguiente persona ha sido agregada a la lista...
Asegurados dos hombres por porte ilegal de armas en la Guajira Fuente: FISCALIAGENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) A Ediober Enrique Sierra Peñaloza y Hernán Francisco Camargo, la Fiscalía los imputó, ante un...
Cae red de narcos que envió 2.300 kilos de droga a Europa Fuente: LA REPUBLICA (Ver Noticia Original) Duro golpe. Mafia era liderada por el italiano Pasquale Bifulco y el albanés Kadri Cjoci, detenidos...
Influenciadores colombianos están en la mira de la Fiscalía por lavado de dinero Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El ente acusador dará a concoer en los próximos días la lista de creadores de contenido...
Papá de Aida Victoria Merlano también tendrá que responder ante la Fiscalía por lío legal Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La influenciadora aparece involucrada en un proceso que tiene que ver con una empresa...
51 bienes habrían sido usados para la comercialización de estupefacientes Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Con el propósito de afectar las finanzas de las organizaciones ilegales que atentan contra la seguridad y salud...
Camilo Bula ya está libre y colaborando Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) ‘Laura, qué sabe’ conoció que en la dirección anticorrupción de la Fiscalía están preocupados por la seguridad de Bula, pues es...
OFAC SDN List Update: Iran-related Designations; Non-Proliferation Designations; Russia-related Designation; Issuance of Russia-related General License 13B Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) The Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) is issuing Russia-related...
Revés de la Corte: tumban prescripción a favor de Lucy Luna, esposa de Ivan Moreno Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Por un error aritmético, La Corte Suprema de Justicia reversó la decisión de...