Expertos en LAFT
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS Las siguientes entidades se han agregado a la lista...
Fiscalía impacta a estructura criminal señalada de robo de hidrocarburos a gran escala Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) 11 personas fueron judicializadas. Los elementos de prueba indican que serían las...
Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra senador Alex Flórez Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Procuraduría General de la Nación abrió hoy investigación disciplinaria contra el senador Alex Javier Flórez Hernández, por su...
Fiscalía logró que juez ordenara orden de captura contra exalcalde de Neiva y otro exfuncionario por irregularidades en un contrato Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Un fiscal delegado ante el...
La investigación de la CIDH sobre torturas y ejecuciones sumarias que podría llevar a Evo Morales a la Corte Penal Internacional Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Tras el informe presentado por el organismo internacional,...
Guillermo Grosso, expresidente de Cafesalud, quedó en libertad por vencimiento de términos Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Guillermo Grosso Sandoval es investigado por presuntos hechos de corrupción. Un juez de control de garantías...
Representante legal de Centros Poblados negó responsabilidad en fraude del contrato con MinTIC Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Ante la Procuraduría, Luis Fernando Duque, entonces representante legal de Centros Poblados, negó rotundamente haber firmado...
Prorrogan principio de oportunidad en caso Fonade Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Este miércoles un juez de la República prorrogó por un año dos principios de oportunidad firmados por el principal testigo en...
Extinción de dominio a bienes de Carlos Palacino por desfalco a Saludcoop Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) La Fiscalía General ocupó varios bienes del expresidente de Saludcoop por un valor de $20.000 millones....
Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio bienes de alias Chepe, el presunto articulador de la salida de toneladas de cocaína por las costas de Urabá y el Caribe colombiano Fuente: FISCALIA GENERAL...