Expertos en LAFT
Fiscalía judicializó la incautación de 1.307 kilos de marihuana en Cauca Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) El cargamento de estupefacientes fue despachado desde Corinto (Cauca) y tenía como destino la...
Fiscalía ocupó bienes de presuntos testaferros de ‘Martín Llanos’ Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Los predios habrían sido adquiridos con dinero producto de actividades ilegales como desplazamientos forzados, extorsión, narcotráfico, abigeato y hurto....
Cayó teniente de la Policía señalado de robos a casas de cambio en Barranquilla Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) El oficial Holmes Villani, fue recluido en la cárcel de Facatativá. En la cárcel de Facatativá...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS LIST UPDATE The following individuals have been added to OFAC’s SDN List: ABNOUSH, Salar...
Renunció el gerente de Emcali, Juan Flórez, en medio de escándalo por sobrecostos Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) El valor total del contrato es de $215.000 millones. Aunque no está ejecutado, la firma...
Defensa de Leonidas Bustos apelará la orden de captura por el cartel de la toga Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Varios magistrados tendrían que declararse impedidos si la defensa de Bustos interpone los...
Aida Victoria Merlano: Fiscalía dice que sí hay pruebas para la imputación por lavado de activos Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) La influencer enfrenta un proceso judicial para la imputación de nuevos cargos....
Ordenan a Findeter presentar pruebas que solicitó la defensa de Sergio Fajardo Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Los hechos investigados se dieron cuando Fajardo era gobernador del departamento. El Tribunal Superior de...
Corte instala audiencia preliminar contra expresidente salvadoreño Funes Fuente: SWISSINFO (Ver Noticia Original) Un juzgado de instrucción de El Salvador instaló este lunes la audiencia preliminar contra el expresidente Mauricio Funes (2009-2014) y otras...
Gobernador Facundo Castillo es acusado formalmente por irregularidades en el PAE Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) La diligencia se realizó ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Ante...