Expertos en LAFT
Procuraduría abre indagación previa y realiza inspección disciplinaria a la Sociedad de Activos Especiales, SAE Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Procuradora General de la Nación designó a la Dirección...
Fiscalía impactó a la organización delincuencial Los Vanguardia señalada de la distribución de estupefacientes en Cundinamarca Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La investigación conjunta con la Policía Nacional permitió desarticular...
Procuraduría suspendió a excoordinadora de Producción del canal de televisión público de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) En fallo de primera instancia, la Procuraduría...
Procuraduría confirmó destitución de exalcalde de Majagual, Sucre, por irregularidades en contrato para el manejo vertimientos y residuos sólidos Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Procuraduría General de la Nación...
Extraditan a EU a chino buscado por lavar dinero para narcos Fuente: EXCELSIOR (Ver Noticia Original) FGR extradita a un ciudadano chino que es buscado en EU por lavado. La Fiscalía General de la...
El empresario vinculado al lavado de dinero del secretario de los Kirchner llegó a la Argentina extraditado de México Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Isaac Eugenio Esparza Hidalgo formó parte de la estructura que...
Desmantelaron red de narcotráfico de la ‘Ndragheta con contactos en Brasil Fuente: EL PAIS (Ver Noticia Original) La organización pudo traer de Brasil grandes envíos de cocaína, almacenados en Suiza, y luego fueron transportados...
Audiencia de expresidente panameño por lavado de dinero fue reprogramada Fuente: RADIO HC (Ver Noticia Original) La audiencia preliminar del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) por blanqueo de capitales prevista el lunes 31 de...
A la cárcel tres personas que pretendían sacar más de una tonelada de cocaína por el Pacífico colombiano rumbo a Panamá Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) El cargamento pertenecería a...
No soy guerrillero ni testaferro de nadie: exsocio del fundador de Surtifruver Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Mauricio Parra, exsocio del asesinado fundador de Surtifruver habló en La W sobre el atentado del...