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Yenifer Paredes recuperó su libertad tras estar casi dos meses en prisión Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La cuñada del presidente Pedro Castillo y hermana de la primera dama Lilia Paredes cumplía un mandato...
Lavado de dinero: Nicaragua sale de la lista gris y Panamá sigue Fuente: EL ECONOMISTA (Ver Noticia Original) La entidad ha hecho una advertencia para el país canalero para que de aquí a febrero...
EE.UU. ordena confiscar bienes por 21.5 millones de dólares a lavadores de dinero del narcotráfico Fuente: RPP NOTICIAS (Ver Noticia Original) El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que la pareja implicada fue condenada a 70 y...
FGR le incautó a Caro Quintero cinco propiedades en Jalisco Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Las autoridades mexicanas lograron la extinción de dominio de varios inmuebles ubicados en Zapopan, debido a que fueron obtenidos...
Juez denunció persecución en su contra por rechazar hasta $1.000 millones para favorecer a Rodolfo Hernández Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El juez segundo laboral, Rubén Fernando Morales Rey, presentó su renuncia en el...
Mario Castaño: enlace clave en la red de corrupción aceptó cargos Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Daniel Ospina, psicóloga, y quien sería pareja del exsenador Mario Castaño, señalado de liderar una red de...
Fiscalía logra aceptación de cargos de presunta intermediaria en red de corrupción señalada de direccionar la contratación pública en las regiones Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Daniela Ospina Loaiza recibiría...
Caso Odebrecht: la última carta del condenado José Elías Melo Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El expediente contra Melo, expresidente de Corficolombiana, está a punto de ser decidido por la Corte Suprema de...
En fallo de primera instancia, Procuraduría destituyó e inhabilitó a exsecretario de Planeación y excuradora N.o 2 de Montería, Córdoba Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Procuraduría General de la...
Ordenan confiscar bienes por 21,5 millones de dólares a lavadores de dinero Fuente: SWISSINFO (Ver Noticia Original) Un tribunal de Tampa (EEUU) condenó a penas de cárcel y a la confiscación de bienes por...