Expertos en LAFT
Extraditaron a EEUU a “El Güero”, líder y fundador del Cártel del Golfo Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Cuando fue detenido se le acusó de coordinar a un grupo de secuestradores y homicidas que...
Procuraduría absolvió a exgobernador de Chocó imputado por el Tribunal de Bogotá Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) La Procuraduría absolvió al exgobernador de Chocó Ariel Palacios disciplinariamente. Sin embargo, fue imputado por el...
Procuraduría abrió investigación al exgerente de Emcali y otros 12 funcionarios por presuntas irregularidades contractuales Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Procuraduría General de la Nación abrió investigación al exgerente general...
A la cárcel cuatro presuntos extorsionistas de las autodefensas Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) De acuerdo con la investigación los indiciados aseguraron ser de las AGC para exigir 50 millones...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Issuance of Executive Order Taking Additional Steps to Address the National Emergency With Respect to the Situation...
Cárcel para familiares y conocidas del señalado narcotraficante alias la Silla Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Fiscalía estableció que estas personas habrían lavado más de 1.400 millones de pesos...
Un ministro de Jeanine Áñez se declaró culpable de corrupción y lavado de dinero Fuente: MINUTO PARANA (Ver Noticia Original) El exministro del gobierno de facto de Jeanine Áñez en Bolivia, Arturo Murillo, se...
Cuatro integrantes del Clan del Golfo fueron capturados en Córdoba Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) La captura se llevó a cabo por los uniformados de la Seccional de Investigación Criminal de la SIJIN....
La poderosa red de hombres que tuvo Rafael Ramírez en PDVSA: están presos, huyendo o investigados por extorsión o lavado de dinero Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Investigaciones en Estados Unidos y España muestran...
Exgeneral Rodolfo Palomino tiene arrendada una millonaria finca que era propiedad del narcotraficante Pedro Orejas Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original La Sociedad de Activos Especiales firmó contrato de arrendamiento con una empresa propiedad del...