Expertos en LAFT
Dictan Sobreseimiento Definitivo por Lavado de Activos al exalcalde de La Lima, Santiago Motiño Fuente: HCH (Ver Noticia Original) Terna de jueces de la Sala Quinta del #TribunaldeSentencia de #SanPedroSula dictaron sobreseimiento definitivo por Lavado de Activos para...
Extraditan a EU a Ivonne Martell por lavado de dinero del «narco» Fuente: LA JORNADA (Ver Noticia Original) El gobierno de México extraditó a los Estados Unidos a Mercedes Ivonne Martell Obeso, quien es requerida...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Counter Terrorism Designations and Designation Update; Libya Designation Removal; Issuance of Russia-related General License. The following individuals...
Procuraduría investiga a seis exgerentes de empresas de servicios públicos del Cesar por presunta omisión en pago de $12 mil millones Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Procuraduría General de...
Fiscalía entrega al Fondo para la Reparación a las Víctimas la finca ‘Mi Ranchito’ que habría pertenecido a Fredy Rendón herrera alias El Alemán Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) El...
Judicializadas 13 personas que habrían participado en la desviación ilícita de 1.800 millones de pesos de Corpoguajira Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Fiscalía General de la Nación presentó ante...
Judicializados presuntos responsables de irregularidades detectadas en contrato que pretendía llevar el servicio de internet a 88 colegios de Buenaventura Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) El contrato investigado ascendió en...
Alias “Don Mario” es condenado a 35 años de prisión en Estados Unidos Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Daniel Rendón Herrera, conocido como alias Don Mario, fue condenado a 35 años de prisión por...
Tolimense sería un narco muy buscado y Estados Unidos ordenaría su extradición; fue policía Fuente: PULZO (Ver Noticia Original) El operativo fue efectuado junto con la Administración y Control de Drogas de la DEA...
Acción investigativa de la Fiscalía permite incautar más de cuatro toneladas y media de cocaína en dos complejos narcotraficantes que pertenecerían a las disidencias de las Farc Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver...