Expertos en LAFT
Fiscalía logró condena contra exsubgerente financiero de un hospital en Junín (Cundinamarca) por apropiarse de más de 192 millones de pesos Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) El exfuncionario realizó 38 transferencias virtuales desde las cuentas...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS LIST UPDATE The following individuals have been added to OFAC’s SDN List: ALIEV, Murat...
Tribunal ordenó la libertad de Richard Aguilar por vencimiento de términos Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Richard Aguilar, exgobernador de Santander, es procesado por delitos como concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de...
Capturan en Pereira a dominicano pedido en EE.UU. por narcotráfico Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Según la Fiscalía, Teddy Alberto Lizon Barias logró hacerse pasar por comerciante durante los siete años que se...
Cómo es y qué se sabe hasta ahora sobre la nueva pareja sentimental del “Mencho” Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Un organigrama actualizado del círculo más íntimo del líder del CJNG mostró el rostro...
Procuraduría sancionó con multa de $98 millones a exgobernador de Amazonas por irregularidades contractuales Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Procuraduría General de la Nación sancionó con multa al gobernador de...
El ‘Clan del Golfo’ en la mira de autoridades de Estados Unidos Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) 5 integrantes del ‘Clan de Golfo’ están a punto de ser extraditados a Estados Unidos. El...
Tribunal revisará billonaria condena contra Rama Judicial y Corficolombiana Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) La apelación tendrá que resolverla el Consejo de Estado y podría tardar más de 3 años. El presidente del...
Descalabro bursátil de la Comisionista Torres Cortés S.A.: niegan preclusión Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) En este hecho de corrupción se habrían desviado más de $18.000 millones, según la investigación de la Fiscalía....
El “Pablo Escobar” español, alias “Sito Miñanco”, lavaba dinero con colombianos Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Recientes comunicaciones reservadas entre la Fiscalía y la Policía española, conocidas por el reciente hackeo al ente...