Expertos en LAFT
México reconoció que Lilia Paredes es investigada en Perú, pero la mantendrá en asilo Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El embajador Pablo Monroy justificó que las expresiones y acciones emprendidas por México obedecieron a...
Juez de EEUU libera bajo fianza a magnate de las criptomonedas Fuente: FRANCE 24 (Ver Noticia Original) Un juez de Nueva York ordenó el jueves la liberación bajo fianza de 250 millones de dólares...
Alex Saab envió $12.6 millones a la DEA durante seis meses, según testificaron agentes federales Fuente: EVTV (Ver Noticia Original) Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, transfirió 12.6 millones de dólares a la Administración...
Procuraduría confirmó destitución e inhabilidad de 11 años a exalcalde de Morroa, Sucre, por usurpación de funciones Fuente: PROCURADURIA GENERAL E LA NACION (Ver Noticia Original) La Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción...
Acciones investigativas del CTI permitieron capturar más de 6.470 personas e incautar 39 toneladas de clorhidrato de cocaína en 2022 Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) El trabajo realizado en los...
Judicializados siete presuntos integrantes de Los Vallenatos, organización dedicada a la estafa a través de medios informáticos Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Al parecer los hechos delincuenciales eran cometidos desde...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) The following entities have been added to OFAC’s SDN List: CONCERN MORINFORMSYSTEM AGAT JOINT STOCK COMPANY (Cyrillic:...
Judicializadas cuatro personas señaladas por desfalco a una empresa con una nómina paralela Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Los detenidos no aceptaron los cargos endilgados por la Fiscalía. La Fiscalía Seccional...
Envían a la cárcel a Hernán Gómez Niño, exsecretario de Gobierno del Meta, acusado de corrupción Fuente: BLU RADIOP (Ver Noticia Original) La Fiscalía señala que Gómez Niño estaría vinculado con una empresa criminal...
Exjefe paramilitar Hernán Giraldo pide pista en la paz total Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Hernán Giraldo, conocido con los alias de ‘El Viejo’ y ‘Taladro’, quien sería responsable de abuso sexual a...