Expertos en LAFT
Ollanta Humala será procesado por el delito de lavado de activos por aportes de Hugo Chávez y Odebrecht Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El Poder Judicial determinó que las supuestas contribuciones del gobierno venezolano...
Carlos Calero y Agmeth Escaf relacionados con el escándalo del narcochofer: director de la UNP asegura que no tienen nada que ver Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El director de la Unidad Nacional de...
Fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, acepta ser extraditado a Estados Unidos Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Sam Bankman-Fried está acusado de ocho cargos por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en...
A juicio la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) La W conoció que después de 20 años fue llamada a juicio a la exrectora de...
Las grabaciones de Emilio Tapia Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) El contratista preso dice que la mamá de Karen Abudinen pidió el 7 por ciento del billón de pesos que costaba el contrato...
Cargos a exgobernador y exsecretario de Desarrollo Económico y Recursos Naturales del Chocó, por posibles irregularidades en contratación Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Procuraduría General de la Nación formuló cargos...
Canadá inició el proceso de incautación de bienes de Roman Abramovich por 26 millones de dólares Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El Ministerio de Exteriores confirmó el arranque del proceso de incautación de la...
Juristas venezolanos pidieron a la Justicia de los EEUU que continúe el proceso contra Alex Saab Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Antonio José Marval Jiménez y Pedro Troconis Da Silva, presidente y primer vicepresidente...
La herencia millonaria y “oculta” de Judith Vanegas: 31.2 mdp en casas y terrenos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La alcaldesa de Milpa Alta tiene una larga lista de bienes inmuebles, la mayoría de...
Denunciaron a la plataforma Rappi por maniobras de lavado de activos Fuente: IP INFORME POLITICO (Ver Noticia Original) La presentación penal ante el Ministerio Público Fiscal, hecha por un sindicato de trabajadores repartidores, pide...