Expertos en LAFT
Senador Wilmer Carrillo seguirá siendo procesado en la Corte en libertad Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) El representante a la Cámara de Norte de Santander Wilmer Carrillo enfrenta proceso legal por delitos de...
Aseguradas cinco personas por su presunta participación en delitos de desplazamiento forzado, secuestro y extorsión en Tolima Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Se trata de tres hechos aislados en los...
Treasury Sanctions Major Drug Trafficker in the Dominican Republic Fuente: TREASURY: GOV (Ver Noticia Original) WASHINGTON – Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated Jose Calderon Rijo,...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons and Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) The following individuals have been added to OFAC’s SDN List: ALEKSEENKO,...
Cómo un cambio secreto de software permitió a FTX utilizar el dinero de los clientes Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Sam Bankman-Fried hizo modificar un código a uno de sus ingenieros para beneficiar a...
Investigación por lavado de activos: Fiscalía formalizará a LarrainVial y a «leones de Sanhattan» Fuente: EL MOSTRADOR (Ver Noticia Original) El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el 26 de diciembre la...
Tribunal de EEUU declara culpable de lavado de dinero a exenfermera de Chávez Fuente: VOZ DE AMERICA (Ver Noticia Original) La exenfermera del difunto presidente venezolano Hugo Chávez fue declarada culpable el martes de...
Tribunal confirmó absolución de empresarios por caso Corelca Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) El fallo de segunda instancia confirmó la decisión que un juez de conocimiento en este año los había declarado inocentes....
Abren proceso fiscal e investigan funcionarios de Ecopetrol por inversiones en Perú Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Como presuntos responsables fiscales por una “gestión antieconómica” en las inversiones en Savia, Perú, están el...
Por vicios en contratos de Emcali Contraloría lleva 24 indagaciones preliminares Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) En balance de sus primeros 100 días, el Contralor también habló de hallazgos en bienes de la...