Expertos en LAFT
Ramiro Suárez dice que JEP extravió escrito que enreda a Juan M. Corzo con paras Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Al pelearse su cupo en la Jurisdicción Especial para la Paz, el exalcalde...
Caso Memo Fantasma: juez le imputa a la esposa de Guillermo León Acevedo el delito de lavado de activos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Actualmente, sobre Carolina Mejía corre una circular azul de Interpol...
Golpe a red narcotraficante señalada de mover heroína y marihuana a Ecuador en transporte público y vehículos particulares Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) 15 personas fueron capturadas y judicializadas. Se...
A la cárcel concejal de Duitama (Boyacá) por presunta captación masiva de dinero Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Más de 310 personas habrían sido defraudadas por el servidor público. Al...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) The following individual has been added to OFAC’s SDN List: CALDERON RIJO, Jose (a.k.a. «La Arana» (Latin:...
Procuraduría absuelve al exdirector de la Policía Óscar Atehortúa Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) La Procuraduría absolvió al exdirector de la Policía Nacional, Óscar Atehortúa, por un caso de construcción de viviendas fiscales...
Roce entre gobiernos de Ecuador y Argentina por asilo de exministra condenada por corrupción Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) Ecuador convocó al embajador argentino por un supuesto “ultimátum” para el asilo de una exministra...
SuperSalud denunció que una entidad supuestamente liquidada estaría operando irregularmente en Chocó, como una secretaría de salud paralela Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) Pese a que Dasalud ya había sido liquidada, hay indicios de...
Alejandro Rebolledo y las sanciones a extranjeros por prácticas corruptas Fuente: CCS EL ESPECTADOR DE CARACAS (Ver Noticia Original) El doctor Alejandro Rebolledo, abogado especialista antilavado de dinero, contra el riesgo, el fraude y demás...
Cárcel para seis integrantes del INPEC y tres particulares que estarían involucrados en actos de corrupción en la cárcel La Modelo de Bogotá Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Estas personas...