Expertos en LAFT
Vinculan a empresa de Vizcarra a entramado de Óscar Lara en Andorra; la acusan de ‘lavar’ dinero para el CDS Fuente: RIODOCE (Ver Noticia Original) A la red del blanqueo de capitales en la...
El patrimonio de Mauricio Tabe: departamentos, auto “fantasma” y cuentas en dólares Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Inmuebles millonarios, cuentas bancarias y seguros de inversión en moneda extranjera, vehículos que desaparecen sin explicación, así...
La pena que espera en EE. UU. eleno extraditado que aceptó rol en narcotráfico Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Será el tercer señalado guerrillero del Eln en ser condenado en ese país. Esto...
Deportan a policía implicado en escabroso crimen que conmocionó a Ecuador Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Hace unos minutos se conoció que Migración Colombia deportó al teniente de policía ecuatoriano, Germán Fernando Cáceres del Salto, luego...
Año decisivo para la familia Mahecha Casas por escándalo de estafa en Miami Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El presidente Gustavo Petro avaló la extradición del médico Carlos Mahecha Díaz a Estados Unidos,...
Notario que favoreció a Yasmín Esquivel en caso de plagio tiene historial de corrupción a favor de la 4T: MCCI Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original)) Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad informó que Amando...
“El Mudo”, narco del cartel de Sinaloa, quien distribuía metanfetamina en EEUU, fue extraditado pese a amparo Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Como miembro de una organización dedicada al tráfico de drogas de 2005...
Capturado alias Paty Paty, cabecilla de Clan del Golfo en Cartagena Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Con la captura de Armando Elías Buelvas Sepúlveda se espera reducir en un 70 % los crímenes en...
Un exdiputado del PRI figuró en siete cuentas en Andorra con su esposa y un hermano que movieron 51 millones Fuente: EL PAIS (Ver Noticia Original) La policía del Principado cita informes de la...
Alias ‘Firma’, cabecilla de ‘Los Pelusos’, se fugó de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Desde la dirección del Inpec indicaron que entre 20 y 25 guardas...