Expertos en LAFT
Designación del ex presidente de Panamá Ricardo Alberto Martinelli Berrocal por su participación en corrupción significativa Fuente: STRATE.GOV (Ver Noticia Original) Hoy anuncio la designación del ex Presidente de Panamá Ricardo Alberto Martinelli Berrocal...
Alias “Chaco” es condenado por financiar el atentado contra la Escuela General Santander Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El ataque terrorista se registró el 17 de enero de 2019 y dejó 22 personas muertas....
La sofisticada estrategia de los testaferros de “Nicolasito” Maduro para evadir las investigaciones en su contra Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Los hermanos Santiago José Morón Hernández y Ricardo José Morón Hernández están señalados...
Pleno debate si declaran persona non grata a Evo Morales Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El Parlamento peruano aprobó interpelar a la canciller Ana Gervasi por la expulsión del embajador de México en Perú...
Rosario Robles obtuvo amparo que obliga al juez a tomar en cuenta elementos para el cierre de su caso Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El recurso ordena al juez a valorar (nuevamente) si se...
EEUU amplió las sanciones por corrupción al vicepresidente de Paraguay y al ex presidente Cartes Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El Departamento de Estado explicó que la medida se tomó por su “implicación en...
Caso Marcelo Pecci: denuncian amenazas contra los investigadores y fiscales Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El magnicidio del funcionario paraguayo fue ordenado por narcotraficantes que eran investigados y puestos a disposición tanto de la...
Lujos y excentricidades: Así era la vida de Inés Gómez Mont antes de ser prófuga Fuente: FUTBOL (Ver Noticia Original) Inés Gómez Mont es prófuga de la justicia actualmente, pero antes de eso, tenía...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Russia-related Designations and Designation Update; Central African Republic Designations; Transnational Criminal Organizations Designation; Global Magnitsky Designations; Issuance...
Archivan investigación de sicarios de ‘Kiko’ Gómez contra Martha Lucía Zamora Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) La Comisión de Disciplina Judicial ordenó el archivo definitivo de la investigación de los sicarios de ´Kiko...