Expertos en LAFT
Fiscalía imputará a exfuncionarios de la ANI que proyectaron, tramitaron, avalaron y suscribieron cuatro otrosíes al contrato de concesión Ruta del Sol II Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) 16 exfuncionarios...
Samir’ toma el control de las rutas de ‘Gato Farfán’ para el narcotráfico Fuente: PROMICIAS (Ver Noticia Original) Las estructuras delictivas y rutas que controla el Cartel Nueva Generación Ecuador, que lideraba Wilder Sánchez,...
Imputado exfuncionario de promotora de vivienda militar por presuntamente pedir dinero a cambio de anticipar cesantías Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Edwar Leonardo Anaya Alsina fue imputado por la Fiscalía...
CTI de la Fiscalía propinó duro golpe contra dos extorsionistas en el Meta, que exigían grandes sumas de dinero a comerciantes del Ariari, a nombre de grupos delincuenciales Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION...
Imputado exgerente del hospital San Rafael de El Espinal por contratación ilícita y peculado Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Gracias a las labores investigativas de personal del Cuerpo Técnico de...
Fundadores de Forsage acusados de esquema criptográfico DeFi de USD 340 millones Fuente: JUSTICE.GOV (Ver Noticia Original) Primer caso de fraude penal imputado que involucra un esquema Ponzi de DeFi Un gran jurado federal...
Fiscalía acusó al exgerente del Hospital Simón Bolívar de Bogotá por presuntos hechos de corrupción Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) En el curso del proceso se estableció que habría recibido...
Juez emite orden de captura y evita extradición a EE UU contra Ovidio Guzmán, hijo de ‘El Chapo’ Fuente: EL HERALDO (Ver Noticia Original) Las autoridades no han informado sobre los delitos por los...
Condenada a seis años de prisión exfiscal por cohecho impropio en Cartagena Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Fiscalía General de la Nación logró que el Tribunal Superior de Cartagena...
Procuraduría pone la lupa sobre proyecto de espacio público en Bogotá financiado con recursos de regalías por $45.000 millones Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La ejecución de la obra, cuyo...