Expertos en LAFT
Las «muñecas de la mafia» de Petróleos de Venezuela huyen de la justicia chavista Fuente: EL CLARIN (Ver Noticia Original) Hasta ahora hay 35 personas acusadas de delitos de corrupción de PDVSA y mantener...
Por presunto pago de sanciones con recursos destinados a la salud, Procuraduría formuló cargos a exrepresentante legal de Comparta EPS Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Procuraduría General de la...
Procuraduría investiga a jefe de la alcaldía de Bogotá D.C., por presuntas exigencias de coimas por contratos millonarios Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Procuraduría General de la Nación abrió investigación...
La escandalosa ingeniería de Luis Arce para apropiarse del dinero de las jubilaciones de los bolivianos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El actual presidente creó Gestora cuando era ministro de Economía de Evo Morales....
Se suspendió la audiencia de la madre de Emilio Lozoya: FGR alertó riesgo de fuga Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Gilda Margarita Austin se encuentra bajo prisión domiciliaria desde hace más de tres años;...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS LIST UPDATE The following individual has been added to OFAC’s SDN List: MKRTYCHEV, Ashot...
Mario Castaño: Corte Suprema abre nueva investigación por enriquecimiento ilícito Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El exsenador tiene otro proceso por corrupción. Durante el último semestre del año pasado aceptó responsabilidad en haber...
Estos serían los cabecillas del ELN detrás de atentado que dejó nueve militares muertos en Catatumbo Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Fuentes de inteligencia le confirmaron a Blu Radio que Robinsón Navarro, sería...
Capturan a exesposa de alias ‘Otoniel’ en Montería Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) El operativo fue adelantado por miembros de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional de la ciudad de...
Fiscalía logra condena contra alias Compa y seis personas más que lavaron millonarias sumas de dinero a través de empresas fachada Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Los sentenciados, familiares entre...