Expertos en LAFT
EEUU ofrece recompensa de USD 5 millones por sueco que vendió teléfonos encriptados a narcos Fuente: SWISSINFO.CH (Ver Noticia Original) Estados Unidos ofreció una recompensa de 5 millones de dólares el miércoles por un...
Grave denuncia a Gustavo Martínez por lavado de activos: «Es la causa de corrupción más grande en la historia del Chaco» Fuente: DIARIO 22 (Ver Noticia Original) Este miércoles el ex senador Eduardo Aguilar...
Bolivia pone en duda la lucha de España contra el narcotráfico tras el caso ‘Drogas-Barajas’ Fuente: EL DEBATE (Ver Noticia Original) El ministro de Interior boliviano ha criticado la inacción de las autoridades españolas...
Cárcel para los presuntos integrantes de una red narcotraficante señalada de ocultar cocaína en maquinaria industrial y enviarla a Europa Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Tres ciudadanos colombianos y uno...
Judicializados siete presuntos integrantes de una red encargada de comercializar estupefacientes en barrios de Manizales y Villamaría (Caldas) Fuente: FISCALIA GENERAL E LA NACION (Ver Noticia Original) Con el fin de contrarrestar los delitos...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS Las siguientes personas se han agregado a la lista...
Por presuntas irregularidades en contratación de personal, Procuraduría inició indagación previa a funcionarios del Fondo Nacional del Ahorro Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Procuraduría General de la Nación abrió...
Don Antonio, ‘expara’ mencionado en caso contra exprimer ministro italiano Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Edgar Ignacio Fierro Florez, fue capitán del Ejército y antiguo hombre de confianza de alias Jorge 40 en...
Dejó la política para «lavar» $6 millones del Cartel de Jalisco: la acusación contra Mary Cruz Rodríguez Aguirre Fuente: UNIVISION (Ver Noticia Original) Fue presidenta de una agencia que apoya a familias pobres y...
Emma Coronel, esposa de ‘El Chapo’, salió de prisión; esto se sabe de su traslado a Los Ángeles Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La mujer de 33 años podrá trabajar mientras cumple el resto...