Expertos en LAFT
Por lavado de dinero, robo y tráfico de armas, congelan activos de miembros del CJNG en EU Fuente: PUBLIMETRO (Ver Noticia Original) La organización criminal es señalada por las autoridades estadounidenses debido al tráfico...
Mafia de corrupción de Sada Goray implica a ocho personas: funcionarios, asesores y otros son investigados Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Cuatro funcionarios que pertenecieron a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) también...
Golpe al CJNG: EEUU sancionó a ahijados de ‘El Mencho’ y a una empresa mexicana que lavaba dinero Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Los individuos designados por la OFAC se dedicaban a traficar armamento...
Presunta proxeneta del exjefe paramilitar Hernán Giraldo podría quedar libre Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Por vencimiento de términos podría quedar libre la mujer que ingresó a cinco niñas a la cárcel para...
Juan Silva cumple un año prófugo: por qué es tan difícil hallar al exministro MTC y pieza clave en el caso de corrupción del gobierno de Pedro Castillo Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Ni...
Lozoya promovió nuevo amparo con el que intenta librarse del caso Odebrecht Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Desde el 13 de marzo se abrió el juicio oral por el caso de sobornos otorgados por...
Marta Lucía Ramírez responde a señalamientos por investigación en Italia Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Marta Lucía Ramírez aseguró que está presta a atender las medidas que las autoridades correspondientes apliquen. Según el Corriere...
Petro avala extradición del excéntrico Omar Ambuila, funcionario de la Dian acusado de lavar dinero Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) El mandatario firmó la resolución 127 de 2023, conocida por Blu Radio, con...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) The following individuals have been added to OFAC’s SDN List: DAMGHANI, Davoud (a.k.a. DAMGHANI, Davood; a.k.a. DAMGHANI,...
Exministro Prada denunció ante la Fiscalía a Benedetti por polémicos audios Fuente: EL ESPECATDOR (Ver Noticia Original) El exministro del Interior, Alfonso Prada, fue uno de los nombres mencionados en los audios entre Armando...