Expertos en LAFT
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) The following individuals have been added to OFAC’s SDN List: BOYKO, Svetlana Andreyevna (Cyrillic: БОЙКО, Светлана Андреевна)...
Bogotá: caen los ‘Gadiel’, criminales dedicados al ‘Paseo Millonario’ en la ‘Zona T’ Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Director de la Policía, general William Salamanca, confirmó redada contra secuestro y extorsión. En la...
Procuraduría inhabilitó a Roberto Prieto, gerente de campaña de Juan Manuel Santos Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) La Procuraduría confirmó que Prieto habría consignado datos falsos en el informe de ingresos y gastos...
Argentina: ponen fin a proceso penal contra vicepresidenta por lavado Fuente: APNEWS (Ver Noticia Original) La justicia argentina sobreseyó el lunes a la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner en la causa que...
Condenado exsecretario de Gobierno de Isnos (Huila), por apropiarse de dineros públicos Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) El exfuncionario falsificó documentos públicos y usó el nombre de un excontratista del...
Fiscalía suspenderá orden de captura de Antonio García del ELN Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) La solicitud la hizo de manera formal el presidente de la República Gustavo Petro. El fiscal general de...
Así lavaba dinero una red china dedicada al contrabando en Bogotá: Fiscalía ocupó bienes avaluados en más de $10.000 millones Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La directora especializada de extinción de derecho de dominio...
Fiscalía desarticula organización ilegal que estaría enviando cocaína a Venezuela y República Dominicana Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Los cinco procesados fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario....
Envían a la cárcel a concejal de Soledad, Atlántico, por presuntos nexos con grupos paramilitares Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Se trata de Jairo José Samper Rojas, quien fue capturado el pasado 01...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) The following individuals have been added to OFAC’s SDN List: BOYKO, Svetlana Andreyevna (Cyrillic: БОЙКО, Светлана Андреевна)...