Expertos en LAFT
Fiscalía pidió que exsubdirector de la UNP sea enviado a la cárcel Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) La Fiscalía cuenta con más de 1.300 interceptaciones de sus conversaciones con el ‘narco-chofer’ Manuel Castañeda,...
OFAC SDN List Update: Burma-related Designations and Designation Removal; Issuance of Burma-related General License Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS LIST UPDATE The following entities have been added to OFAC’s SDN List:...
Nicolas Petro, el hijo del presidente de Colombia investigado por la Fiscalía Fuente: NIUSDIARIO (Ver Noticia Original) El hijo mayor del mandatario colombiano es investigado por presunto lavado de dinero El mandatario colombiano pidió...
AMLO exhibió supuesto nexo de Juan Collado con la compra de departamentos para Roberto Madrazo Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) López Obrador expuso un reportaje que vincula al exdirigente del PRI con el abogado...
Condenado a más de 11 años de prisión a un hombre por tráfico de armas en Tibú (Norte de Santander) Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Luego de avalar preacuerdo entre...
Corte Suprema estudia extradición de colombo-venezolano por estafa piramidal Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Al parecer, por medio de una estafa piramidal a nombre de HCC Holding con sede en Bogotá, habría ocasionado...
El hijo de Biden es acusado por posesión ilegal de un arma y un delito de impuestos Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Esta investigación se abrió en 2018 durante el mandato del expresidente...
EL PRINCIPAL ABOGADO DE LA PETROLERA ESTATAL VENEZOLANA CONDENADO A 3 AÑOS POR CRIMEN ORGANIZADO RELACIONADO CON MIAMI Fuente: CWV (Ver Noticia Original) Un exasesor general de la petrolera estatal venezolana se disculpó profusamente...
Andorra indaga a Juan Collado por manejo ilícito de dinero Fuente: LA JORNADA (Ver Noticia Original) Entre otros presuntos hechos de corrupción y manejo ilícito de decenas de millones de dólares del ex abogado...
Fiscalía acusa a exjuez de Buenaventura que habría ordenado el pago irregular de más de 11.000 millones de pesos a docentes Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Se trata de Wilson...