Expertos en LAFT
El caso de presunta corrupción que la Fiscalía pidió archivarle a Gustavo Moreno Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) El exfiscal anticorrupción habría filtrado información de una captura que se iba a hacer. Detalles....
Corte Suprema investiga a Wilmer Carrillo por irregularidades en contratación Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) La Corte abre investigación contra representante del Partido de La U Wilmer Carrillo por presunto contrato sin requisitos...
Condenaron a El Carrete, líder de Los Rojos, a 20 años de cárcel Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Santiago Mazarí Miranda, alias El Carrete, presunto líder del grupo delictivo Los Rojos, fue sentenciado a 20...
ANDORRA TIENE EN LA MIRA A BELTRONES Y A SU HIJA POR LAVADO DE DINERO Fuente: POLEMON (Ver Noticia Original) Un juez de Andorra, citó al priísta Manlio Fabio Beltrones y su hija, la senadora Sylvana Beltrones,...
Él es el esposo de la ministra Irene Vélez, quien recibió millonario contrato en el Gobierno Petro Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El ciudadano holandés Sjoerd Van Grootheest está en el centro de la...
Denuncian en Paraguay lavado de dinero con obras de arte Fuente: PRENSA LATINA (Ver Noticia Original) Ciudadanos paraguayos detenidos por complicidad con el narcotráfico durante una investigación acerca del prominente contrabandista brasileño Jarvis Chimenes...
Fiscalía obtiene condena en contra de alias Don Mario por 59 hechos criminales ocurridos en el oriente del país Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA EMOCION (Ver Noticia Original) Fiscalía obtiene condena en contra de...
Golpe al CJNG: caen nueve operadores que traficaban droga a EEUU en Baja California Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Los operativos se llevaron a cabo en la ciudad fronteriza de Tijuana, donde también fueron...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS LIST UPDATE The following individuals have been added to OFAC’s SDN List: DE LEON...
Tras una parranda cae capo de La Guajira señalado de tener nexos con carteles de México Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) En la operación ‘Nuevo Horizonte’ fueron capturadas 18 personas. Únete a nuestro...