Expertos en LAFT
“Venezuela es un narcoestado”: un funcionario de Estados Unidos detalló que el chavismo “moviliza toneladas de cocaína” Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El director de programa de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad...
Esto fue lo que dijo Daniel García Arizabaleta en el CNE sobre el dinero de Odebrecht en la campaña de Óscar Iván Zuluaga Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El principal testigo en contra del...
Dictan entre 5 y 10 años de prisión a 12 miembros de red de narcotráfico y lavado de activos Fuente: EL NUEVO DIARIO (Ver Noticia Original) El 2do. Juzgado de la Instrucción del Distrito...
Supersociedades impone sanciones a ex administradores y ex revisores fiscales de las sociedades que conformaban la Unión Temporal Centros Poblados Fuente: SUPERSOCIEDADES (Ver Noticia Original) La Superintendencia de Sociedades, en el marco de sus...
Redada contra la extorsión deja 184 capturas, en Bogotá cayó jefe del ‘clan del Golfo’ Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) La operación se desarrolló en varias zonas del país.En la mañana de este...
Exministra Cecilia Álvarez-Correa no aceptó cargos por el caso Odebrecht Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) La exfuncionaria fue imputada por interés indebido en la celebración de contratos. Este 6 de julio se cumplió...
Fiscalía en el Tolima logra resultados importantes contra la corrupción Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Un fiscal delegada ante el Tribunal logró fuera condenado el exsecretario de la Asamblea por...
Detuvieron a una ex actriz porno uruguaya cuando intentaba traficar cocaína a España Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La modelo Mía Etcheverría acompañaba en el Aeropuerto de Montevideo a dos hombres y otras dos...
Cae una red dedicada al blanqueo del narcotráfico con 21 detenidos en Málaga y Sevilla Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Una organización criminal dedicada supuestamente al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico ha sido...
Tribunal notifica sentencia escrita en caso Las Torres Fuente: PRIMICIAS (Ver Noticia Original) La Fiscalía recibió la sentencia por escrito este 4 de julio, que declara culpables a Pablo Celi y otros 10 procesados...