Expertos en LAFT
Indagan al narco “Chaki Chan” por lavado de dinero: ya le encontraron $17 millones en efectivo Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El capo detenido este lunes enfrenta a la jueza Alicia Vence. La investigación...
Quién es “El Pilo”, el testigo de EEUU con el que buscan hundir a los líderes del CJNG Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Elpidio Mojarro Ramírez fue el cofundador del grupo criminal “La Resistencia”,...
¿FBI en Colombia? El departamento vendría a investigar el caso Odebrecht Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) El caso de la multinacional brasileña vuelve al ruedo de la actualidad nacional. El posible caso de financiación...
Policías que hacían parte de red de trata de personas fueron enviados a prisión Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) La investigación de la Fiscalía revela que esta red presuntamente captaba mujeres en Medellín,...
A la cárcel tres presuntos responsables de extorsión a ganaderos del Magdalena Medio Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Por solicitud de la Fiscalía un juez con función de control de...
Fiscalía judicializó a siete presuntos integrantes de una estructura delincuencial dedicada a falsificar documentos de identidad y a defraudar entidades financieras en Barranquilla Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La investigación,...
Procuraduría formula cargos contra Carlos Caicedo, gobernador de Magdalena Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) La Procuraduría formuló pliego de cargos contra los exalcaldes de Santa Marta, Carlos Caicedo Omar y Rafael Alejandro Martínez,...
Acción investigativa de la Fiscalía permite ubicar semisumergible con más de dos toneladas de cocaína en inmediaciones de la Isla Gorgona Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) El cargamento salía con...
Cuatro hombres acusados de lavado de dinero en esquemas de fraude en Puerto Rico Fuente: WIPRI (Ver Noticia Original) Un gran jurado federal en Puerto Rico presentó el lunes una acusación sustitutiva acusando a...
Fiscalía impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio a bienes de un exconcejal de Piedecuesta señalado de lavar dinero para una estructura del ELN Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia...