Expertos en LAFT
Detenido en Barajas un hombre buscado en Brasil por blanqueo de dinero del narcotráfico internacional Fuente: NOTIMERICA (Ver Noticia Original) Agentes de la Policía Nacional han detenido en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas...
Procuraduría formuló cargos a jefe de Comunicaciones de la Alcaldía de Cali por posibles irregularidades en contrato con influenciadores Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Procuraduría General de la Nación formuló pliego...
El testaferro de la trama que saqueó Petróleos de Venezuela movió 1.144 millones de dólares en Andorra Fuente: EL PAIS (Ver Noticia Original) El empresario Luis Mariano Rodríguez Cabello, hombre de paja de...
Ministerio Público formaliza investigación contra exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, por el caso Lava Jato Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Según la tesis fiscal, los investigados, entre los que aparecen Marisa Glave, Anel Townsend,...
Juan Muñoz, marido de Ana Rosa Quintana, condenado a tres meses de cárcel por su implicación en el caso Villarejo Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El empresario reconoció su culpabilidad ante la Fiscalía por...
Villarejo, condenado a 19 años de cárcel en la primera sentencia por sus encargos privados Fuente: EL DEBATE (Ver Noticia Original) d continuada en documento mercantil en relación con la obtención de determinados datos...
Cárcel para exfuncionario del Invima que haría parte de una red señalada de alterar medicamentos para tratar el cáncer, el VIH, la artritis y las denominadas enfermedades huérfanas Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION...
Cárcel para la presunta ‘Secretaria’ del ‘Clan del Golfo’, señalada de manejar los aspectos logísticos y los pagos de nómina de la organización criminal Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Jenihffer...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS LIST UPDATE The following individuals have been added to OFAC’s SDN List: BAGAYOKO, Adama,...
Genaro García Luna seguirá en prisión; aplazan fecha para dictarle sentencia Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El ex secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón podría recibir desde 20 años de cárcel...