Expertos en LAFT
Desarticulan a “Las Acosadoras”, banda de mujeres dedicada a extorsionar hombres con contenido sexual Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Primero, creaban un vínculo con sus víctimas, para luego conseguir que les enviaran fotos íntimas....
Allanan casas de colombianos señalados de lavado de dinero en El Salvador Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Los detenidos, entre los que figuran exmilitares y expolicías, ingresaron a El Salvador en diferentes épocas...
JEP tumba rechazo de Hugo Aguilar y lo cita a audiencia final para definir su futuro Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Los magistrados concluyeron que el plan de aporte a la verdad del...
OFAC SDN List Update: Russia-related Designations; Ukraine-related Designation Update; Russia-related Designations Removals; Issuance of Russia-related General Licenses Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS LIST UPDATE The following individuals have been added to...
Alito Moreno niega que predios cateados por la FGE de Campeche sean de su propiedad: “Es una farsa” Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Al menos una docena de elementos ministeriales efectuaron el cateo de...
El juez abre una segunda causa contra Shakira por defraudar a Hacienda en el IRPF e impuesto de patrimonio de 2018 Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La cantante será juzgada el 20 de noviembre...
Nueva estafa piramidal en Lima al “estilo CLAE”: mafia amasó US$ 10 millones y hay más de 250 víctimas Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Inversionistas colocaban a ojos cerrados los ahorros de su vida...
Corte Suprema investiga a gobernador de Santander por presuntos nexos paramilitares Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Una delegación del alto tribunal llegó a Bucaramanga para escuchar 15 testimonios que revelarían los nexos entre el...
La Corte Suprema acusó al exsenador Eduardo Pulgar por compra de votos en La Guajira Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) La acusación se da por hechos relacionados con compra de votos en La...
Contratos, fraudes y sobres amarillos: diputado exhibe “casos de corrupción” en gobierno de AMLO Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Jorge Triana enlistó presuntos actos de corrupción que han cometido familiares del presidente, dependencias y...