Expertos en LAFT
Hijo del “Turco” Hilscaca reconoció que dinero entregado a Nicolás Petro sí iba para la campaña del presidente Fuente: INFOBAE (Ver Noticia original) A través de su abogado, Gabriel Hilsaca Acosta confirmó que sí...
Policía Nacional captura a requisitoriado por lavado de activos en Áncash Fuente: ANDINA (Ver Noticia Original) Se trata de Ydelzo Medina Melgarejo. Por información sobre su paradero, el Mininter ofrecía 15,000 soles. Efectivos de...
Fiscalía omitió declaraciones de testigo para no investigar los nexos de ‘Ñeñe’ Hernández Fuente: PLURALIDAD Z (Ver Noticia Original) Juan Pablo Montoya Prada, quien trabajó en el Fondo de Adaptación durante el gobierno de Iván...
Cargos a los exalcaldes de Santa Marta, Carlos Caicedo Omar y Rafael Martínez, por presuntas irregularidades en la construcción de 15 parques Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Procuraduría General...
Investigación contra cuatro gobernadores por presuntos incumplimientos en proyectos financiados con regalías por cerca de $ 90.000 millones Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Procuraduría General de la Nación abrió investigaciones...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Se han realizado los siguientes cambios en la lista SDN de la OFAC: SHAHRIYARI, Behnam (también conocido...
Condenan a dos exgobernadores de Magdalena por piscina olímpica que nunca se terminó Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Se trata de Ómar Ricardo Diazgranados y Francisco José Infante. La investigación revela que habrían...
Este es alias Sobrino, el narco involucrado en apoyo a la campaña de Petro Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Se trata de Juan Carlos López Macías, más conocido como alias Sobrino, un narcotraficante...
Cargos a los exalcaldes de Santa Marta, Carlos Caicedo Omar y Rafael Martínez, por presuntas irregularidades en la construcción de 15 parques Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Procuraduría General...
Quién es “Chupeta”, el capo colombiano sentenciado a 20 años de cárcel tras hundir al “Chapo” Guzmán en EEUU Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La mañana del 14 de agosto, el juez Brian Cogan...