Expertos en LAFT
Condenados dos integrantes del grupo delincuencial ‘Los de Rionegro’ que utilizaron documentación falsa para cobrar cheques y desocupar cuentas empresariales Fuente: FISCALIA GEERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Los procesados estarían vulnerando bases...
José Elías Melo niega haber conocido los sobornos del caso Odebrecht y relaciona a la más alta dirección del Grupo Aval Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Al expresidente de Corficolombiana le ha caído la...
Phil Mickelson, señalado de lavado de dinero para pagar deudas de apuestas por mil millones de dólares Fuente: MUNDO DEPORTIVO (Ver Noticia Original) El golfista Phil Mickelson está envuelto en un escándalo de lavado de dinero y...
Revelan lista de los criminales más peligrosos que extorsionan desde cárceles Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El Inpec lanzó Operación Dominó, un plan para combatir las extorsiones desde las cárceles. Además de revelar...
Odebrecht aportó más de $3.500 millones a la campaña de Juan Manuel Santos: Fiscalía Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) La Fiscalía imputará a 12 exdirectivos de la multinacional. La Fiscalía General de la Nación reveló...
A la cárcel cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo quienes harían parte de la subestructura Édgar Madrid Benjumea Fuente: FISCALIA GENERAL E LA NACION (Ver Noticia Original) Por solicitud de la Fiscalía un...
Procuraduría investiga a directivos de AEROCAFÉ, por presuntas irregularidades en un contrato de mantenimiento Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Procuraduría General de la Nación abrió investigación a la gerente de...
Guillermo Bermejo: Qué papel cumplían los detenidos asesores del congresista dentro del caso La Unión Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Según la tesis de la Fiscalía, Yul Valdivia y Francisco Jara habrían sido una...
Fiscalía imputará cargos a dos exdirectivos de Odebrecht Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Los exjefes de la multinacional brasileña serán procesados por pagar multimillonarios sobornos para quedarse con jugosos contratos de desarrollo vial....
Corte Suprema cita a Jorge Henao como testigo clave en escándalo Fonade Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) La magistrada Cristina Lombana citó al exasesor de la gerencia de FONADE, quien se comprometió a...