Expertos en LAFT
Update to OFAC‘s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Se han realizado las siguientes eliminaciones en la Lista SDN de la OFAC: ICE PEARL NAVIGATION CORP, Ucpinarlar...
Update to OFAC‘s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC: ABDI ASJERD, Abbas (árabe: عباس...
Capturado alias Rey, señalado cabecilla de una red criminal que enviaba cocaína a Estados Unidos y países de Europa Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Reynaldo Pérez Palacio era buscado mediante...
Update to OFAC‘s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC: AL-LIBI, Talha (alias MOHAMED SALEM,...
Update to OFAC‘s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Ali Habibi (alias HABIBI, Ali), Teherán, Irán; Fecha de nacimiento: 25 de diciembre de 1977; nacionalidad Irán; Información...
Update to OFAC‘s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons; Issuance of Venezuela-related General License Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:...
Update to OFAC‘s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC: ABU SHANAB, William (árabe: ويليام...
Fiscalía pone en evidencia a ‘Clan Familiar’ que estaría involucrado en el lavado de dineros provenientes del contrabando Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Cinco personas fueran capturadas y judicializadas, entre...
Update to OFAC‘s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Se han realizado las siguientes eliminaciones en la Lista SDN de la OFAC: VTB BANK EUROPE SE (también...