Archivo mensual: mayo 2024

Tráfico de Armas / Tráfico de Estupefacientes

Fiscalía logra la judicialización de la rectora de un colegio y nueve personas que harían parte de una red dedicada a la venta y distribución de estupefacientes

Fiscalía logra la judicialización de la rectora de un colegio y nueve personas que harían parte de una red dedicada a la venta y distribución de estupefacientes Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver...

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Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons; Amendment to the Iranian Transactions and Sanctions Regulations; Issuance of Iran-Related Frequently Asked Questions

Update to OFAC‘s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons; Amendment to the Iranian Transactions and Sanctions Regulations; Issuance of Iran-Related Frequently Asked Questions Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Las siguientes personas han...

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Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons; Policy Alert on Disrupting Irregular Migration: Best Practices in Response to Recent Developments in the Aviation Sector

Update to OFAC‘s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons; Policy Alert on Disrupting Irregular Migration: Best Practices in Response to Recent Developments in the Aviation Sector Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Las...

Concierto para Delinquir / Delitos contra la Administración pública / Desaparición forzada / Tráfico de Estupefacientes

Fiscalía logra condenas contra integrantes de la organización delincuencial ‘La Empresa’ por homicidios, desapariciones y otros delitos en Bogotá

Fiscalía logra condenas contra integrantes de la organización delincuencial ‘La Empresa’ por homicidios, desapariciones y otros delitos en Bogotá Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Fueron declarados responsables de 12 homicidios,...

Delitos contra la Administración pública

Procuraduría abrió investigación al contralor de Cali por presunta omisión de hallazgo fiscal en auditoría adelantada a Metrocali S.A.

Procuraduría abrió investigación al contralor de Cali por presunta omisión de hallazgo fiscal en auditoría adelantada a Metrocali S.A. Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Procuraduría General de la Nación...