Expertos en LAFT
Update to OFAC‘s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) La siguiente persona ha sido agregada a la Lista SDN de la OFAC: KHOROSHEV, Dmitry Yuryevich (alias KHOROSHEV,...
Investigan a pareja de Juan Carlos Upegui por contratación en la Alcaldía de Medellín Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) La Procuraduría está realizando las respectivas investigaciones de la denuncia contra Juan Carlos Upegui...
Olmedo López «contará todo lo que pasó dentro de la UNGRD», según su abogado Fuente: NOTICIAS CARACOL (Ver Noticia Original) El abogado José Moreno afirmó que han recibido amenazas luego de que Olmedo López...
Corte Suprema pone la lupa a Aida Merlano por supuesta entrega de dinero a campañas Fuente: L FM (Ver Noticia Original) La Corte Suprema avanza actualmente en un nuevo proceso de indagación contra la...
Daily Cop: Omar Hernández ya tiene fecha para su interrogatorio en la Fiscalía Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) La diligencia en el búnker de la Fiscalía en Medellín está programada para el próximo...
Update to OFAC‘s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Se han realizado las siguientes eliminaciones en la Lista SDN de la OFAC: EMPEROR AVIATION LTD (también conocido...
Cárteles mexicanos apuestan por organizaciones criminales de China para lavar dinero en EEUU Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El jefe de operaciones de la DEA, William Kimbell, indicó que el Cártel de Sinaloa y...
Update to OFAC‘s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC: AL-ZEIN, Mazen Hassan (árabe: مازن...
Anabel Hernández asegura que ‘El Mayo’ Zambada recibía protección de la PGJ cuando AMLO era jefe de Gobierno de CDMX Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El jefe criminal y su hermano, Jesús Reynaldo, se...
Update to OFAC‘s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons; Issuance of Russia-related General Licenses Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:...