Expertos en LAFT
Caso carrotanques: Procuraduría formuló cargos contra Olmedo López y exdirectivos de UNGRD Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Al parecer, los funcionarios autorizaron un pago superior a los $16.000 millones por la totalidad de...
Fiscalía impactó ‘Los Morochos’, responsables de enviar marihuana desde Caquetá a Brasil Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La marihuana era camuflada en vehículos de carga pesada que transportaban plátano, papa...
Centros Poblados: Se cayó el preacuerdo entre Emilio Tapia y la Fiscalía por caso de corrupción Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) El condenado contratista quería llegar a negociaciones para obtener beneficios jurídicos. El...
Fiscalía desarticula a ‘clan familiar’ señalado de falsificar moneda nacional a gran escala Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Se le atribuye la elaboración ilegal de billetes de diferentes denominaciones, los...
Exejecutivo de FTX sentenciado a más de siete años de prisión en Nueva York Fuente: HOL NEWS (Ver Noticia Original) El exejecutivo de la plataforma de criptomonedas FTX, Ryan Salame, fue condenado este martes...
Sneyder Pinilla entregó 30 folios con información relevante a la Fiscalía Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Sneyder Pinilla le entregó a la Fiscalía General de la Nación 30 folios con información clave sobre el...
Condenan a hombre que huyó a RD tras lavar millones de dólares ofreciendo servicios médicos falsos en EE.UU. Fuente: DIARIO LIBRE (Ver Noticia Original) El hombre intentaba abrir varios negocios en República Dominicana cuando...
Así fue como la diputada Rosa Amalia Pilarte lavó el dinero, según la sentencia Fuente: DIARIO LIBRE (Ver Noticia Original) «La acusada adquirió productos bancarios y los utilizó para colocar valores millonarios en el...
Fiscalía desiste de su pedido de impedimento de salida del país contra Joaquín Ramírez Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Ministerio Público retiró el requerimiento debido a que no adjuntó los elementos de convicción para...
Escándalo en cárcel de Sonsón: Inspector y dragoneantes investigados por presunta corrupción Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Tres funcionarios del Inpec capturados por corrupción en cárcel de Sonsón, Antioquia. La FM conoció en...