Expertos en LAFT
Operativo policial desarticuló red de narcotráfico en Roca Fuente: PRENSA (Ver Noticia Original) Durante un extenso trabajo de investigación desarrollado por la Delegación de Toxicomanía y Leyes Especiales de General Roca, la Policía de...
Cómo funciona la alianza entre el Cártel de Sinaloa y la banca clandestina de China para lavar dinero Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El esquema detectado por el Departamento de Justicia de EEUU incluye...
Exdiputados de Arauca habrían recibido sueldos sin asistir a sesiones de la Asamblea Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Diputados de la Asamblea departamental de Arauca se encuentran en la mira...
En Bolívar fue asegurado un hombre que extorsionaba a nombre del ‘Clan del Golfo’ Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Fiscalía General de la Nación judicializó a Ever Rafael Méndez...
Fiscalía recibió denuncia sobre empresa contratista influenciada por el Clan del Golfo Fuente: W RAIO (Ver Noticia Original) Según la representante Carolina Giraldo, la empresa Proicom S.A.S. tiene entre sus socios a Hipólito Mendoza...
Judicializado presunto cabecilla de las disidencias de las Farc que estaría involucrado en 11 homicidios selectivos en Cauca Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Los crímenes que se le atribuyen ocurrieron...
En Guaviare fue asegurado un hombre que habría exigido dinero a un contratista por obras civiles en el municipio Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) El procesado, al parecer, decía ser...
Fiscalía impacta grupo delincuencial ‘Los Bloque’ dedicado a comercializar estupefacientes en Bucaramanga Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Fiscalía General de la Nación judicializó a cuatro presuntos integrantes del grupo...
Suprema rechaza recursos de amparo de imputados por lavado de dinero y mantiene formalización de socios del Club de Tenis Tarapacá Fuente: RADIO PAULINA (Ver Noticia Original) El máximo tribunal confirmó la legalidad de...
Fiscales federales acusan a socios del cártel de Sinaloa de usar casas de cambio chinas para lavar US$ 50 millones procedentes del narcotráfico Fuente: CNN (Ver Noticia Original) Fiscales federales anunciaron el martes cargos...