Expertos en LAFT
Fiscalía judicializa a un hombre que al parecer transportaba 2.000 galones de gasolina de contrabando en Putumayo Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) l acoger la solicitud de un fiscal de...
Allanaron una clínica y una oficina contable por lavado de activos Fuente: CORRIENTES HOY (Ver Noticia Original) Este martes al mediodía, policías cumplieron una orden judicial en una clínica de la localidad de Bella...
Asegurados integrantes de red ilegal que tramitaba cédulas y pasaportes colombianos para migrantes irregulares Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Producto de su accionar ilegal habría generado ingresos superiores a los...
SuperTransporte investiga 200 centros de atención por fraudes en cursos para Infractores Fuente: CRCOL RADIO (Ver Noticia Original) Hay más de 163 investigaciones por emitir certificados sin la comparecencia de los usuarios, suplantación de...
Aerolínea asociada al escándalo de las criptomonedas de Dailycop habría transportado políticos del Centro Democrático, el Partido de La U, conservadores y liberales Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Investigaciones de la Fiscalía y el...
Imputaron a Emerenciano Sena y Marcela Acuña por presunto lavado de activos Fuente: PERFIL (Ver Noticia Original) Según el fiscal, el matrimonio tuvo «un significativo incremento y movimientos patrimoniales» que no se pueden justificar con...
Narcomantas, documentos y declaraciones vinculan a Enrique Alfaro con el Cártel de Sinaloa y CJNG Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El nombre de Enrique Alfaro resultó implicado en el juicio de “El Tío”, un...
Cayó el hermano del máximo líder de la banda narcotraficante “los Pachenca” Fuente: EL COLOMBIANO (Ver Noticia Original) Alias “Menor” tenía injerencia en la zona portuaria de Santa Marta, según la Policía, para exportar...
Así era como ‘Bebé’ ordenaba extorsiones, amenazas y hasta asesinatos desde la cárcel Modelo en Bogotá Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Alias Bebé habría ordenado matar a alias Ojos, quien, tras sobrevivir al ataque,...
Corte Suprema no enviará a la cárcel a Yahir Acuña, investigado por ‘parapolítica’ Fuente: RCN RADIO (Ver Noticia Original) El tribunal consideró que era necesario imponer medida de aseguramiento. La Corte Suprema se abstuvo de...